TG:三旺通信： 第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　会议于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出通知，2025年5月29日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席李雅楠女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢诗逸先生出席会议并代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　全体监事审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订的议案》。监事会认为，变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本变动，将董事会人数由5人调整为7人，取消监事会是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要。修订后的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-029）。

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